آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۴۰۰

شرکت : عمران و توسعه شاهد(سهامی عام)

نماد : ثعمرا         

موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 29/12/1400

الف : زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

به استحضار کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت عمران و توسعه شاهد(سهامی عام) در ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 29/04/1401 در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایرانشناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاک 6 برگزار می­گردد.

ب : دستور جلسه :

  • استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1400.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت­های مالی سال مالی منتهی به 29/12/1400.
  • تعیین پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره .
  • اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به 29/12/1401 و تعیین حق الزحمه آن­ها.
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی­های شرکت.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره .
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می­باشد.

ج) نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

لذا از سهامداران محترم دعوت می­شود به منظور اخذ برگ ورود به جلسه، در ساعت اداری روز 28 تیر ماه 1401 با ارائه اوراق سهام، کارت ملی به همراه وکالتنامه رسمی(برای نمایندگان اشخاص حقیقی) و معرفی­نامه(برای نمایندگان اشخاص حقوقی) به آدرس: تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان 20 متری ولیعصر، نبش خیابان شهید ظرافتی شرقی، پلاک 20 واحد 12 امور سهام مراجعه نمایند.

 

                                                                        هیات مدیره شرکت عمران و توسعه شاهد(سهامی عام)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.